会议情况 - 2025年第一次临时监事会会议于6月4日召开，应到监事3人，实到3人[3] 股权交易 - 公司拟购买富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权，交易后将合计持有富创优越100%股权[4] - 本次交易前公司通过子公司持有富创优越42.16%股权[12] 议案表决 - 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票弃权、0票反对，需提交股东会审议[6][9][71][73][74][76][78][79][81][82][84] 发行股份 - 发行股份及支付现金购买资产项下发行股份为A股，每股面值1元，在上交所上市[15] - 发行股份购买资产定价基准日为2025年第三次临时董事会决议公告日，最终发行价格为29.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[23] - 定价基准日前20个、60个、120个交易日股票交易均价80%分别为29.13元/股、29.09元/股、27.26元/股[23] - 自定价基准日至发行日有除权、除息事项，发行价格按相应公式调整[24] - 取得股份对价的交易对方股份锁定期为12个月或36个月，业绩未达标锁定期延长[27] 募集配套资金 - 公司拟向特定对象东阳华盛发行股份募集配套资金[34] - 募集配套资金股份发行价格为29.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[37] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[41] - 募集配套资金认购方东阳华盛取得的新增股份锁定期为18个月[44] - 募集配套资金用于项目建设、补充流动资金及支付中介费用，补充流动资金比例不超过拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[48] 其他 - 公司本次发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[51] - 本次交易决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，获证监会同意注册则延长至交易完成日[58] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市[69]