证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-028 中信金属股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分监事、高管列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： (一) 审议了《中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议： （1）同意取消监事会并修订《中信金属股份有限公司章程》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回 ...