公司治理结构 - 2025年6月3日公司第九届董事会第十次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司将不再设置监事会、监事，监事会职权由董事会审计与风控委员会行使[2] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名，设董事长一人[30] 股权与股东权益 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[6] - 除控股股东外，其他投资者及其一致行动人拥有权益的股份不得超过公司已发行股份总数的5％（含5％）[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] 董事与高级管理人员 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[22] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[48] - 董事对公司负有勤勉义务，需保证公司披露信息真实、准确、完整[28] 决策权限与审议事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[18] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[19] - 单个项目交易金额不超公司最近一期经审计净资产10%，连续12个月内与同一当事人同类交易累计金额不超30%[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[62][63][64] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[63][64][65] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[67] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送半年度报告[62] - 董事辞职公司将在两个交易日内披露有关情况[29] - 向董事会报告问题未获有效措施应向深交所报告披露[25] 其他 - 公司开展依法治企工作，落实法治建设职责[7] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构在党组织、董事会领导下开展工作[71] - 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议[78]