公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，废止监事会议事规则[1] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议，以市场监督管理部门核准备案登记内容为准[2][3] - 修订后的《公司章程》及附件在上海证券交易所网站发布[2][4] 股本与股份 - 以2017年12月31日为基准日，公司净资产值47.0819169427亿元折为股本38.7亿股，余下计入资本公积[9] - 2018年公司注册资本增加至43.98846153亿元，增资由中信金属集团有限公司货币出资[9] - 公司已发行股份数为49亿股，均为普通股[9] 公司治理结构 - 党委设书记1名，副书记1 - 2名，其他党委成员若干名，党委书记、董事长由一人担任[11][12] - 公司按规定设立纪委[12] - 董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[34] 股东与股东会 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东对股东会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销的权利[14] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[19] 董事会与决议 - 董事会会议需三分之二以上董事同意，为股东等关联方担保需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开[37][38] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[38] 审计与监督 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[43] - 公司实行内部审计制度，对业务活动等事项进行监督检查[52] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[52] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[175] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[178] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[52] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[54] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[55]