规则修订 - 2025年6月3日公司九届十次董事会审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[7] 规则内容 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[2] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[2] - 经理层提案经职能部门起草、总经理办公会制订后报告董事会[3] 审议要点 - 审议重大融资等多类事项各有关注点[3][4][5] - 关联交易有利害关系董事应回避，按规定表决[5] 其他规定 - 董事会每年向股东会报告工作及决议执行情况[5] - 及时报告其他重大事项[6] - 非特定人员未经授权不得查阅会议记录[6] - 董事会文件由秘书保存，离任时移交[6] - 规则由董事会制订修改，股东会批准后实施[6] 公告信息 - 公告发布于2025年6月5日[8]