中信金属股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的治理水平，充分发挥董事会秘书的作 用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所 规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。董事会 秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，董事会 办公室协助董事会秘书履行职责，处理董事会日常事务及信息披 露事务。 第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）符合上海证 ...