中信金属股份有限公司董事会战略与可持续 发展委员会议事规则 （2025 年 6 月修订版） 第一条 为适应中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增 强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《中信金属 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设 立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责对公司总体发展战略、重大投融资方案、可持续 发展及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，并向董事 会报告工作。 第四条 战略与可持续发展委员会由不少于 3 名董事组成， 其中应至少包括 1 名独立董事。战略与可持续发展委员会设召 集人 1 名，负责召集和主持战略与可持续发展委员会的工作。召 集人不能履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事代为 行使职责。 第五条 战略与可持续发展委员会委员人选由董事长 ...