中信金属股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订版） 第一章 总 则 董事的职责。 第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本 制度另有规定的除外。 第六条 公司独立董事为 3 名，其中至少有 1 名会计专业人士。 第七条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员 会等专门委员会。专门委员会成员应当全部为董事，其中审计、 提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应占多数并担任召集人， 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且 召集人应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为了进一步完善中信金属股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事 的作用，明确独立董事的工作职责，维护公司整体利益，保障公 司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与 ...