会议召集与通知 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[6] - 会议召开前三日发通知并提供材料，紧急情况可口头通知[6] - 通知含时间、地点、审议事项等，口头通知至少含部分内容[8][9] 会议议案与召开方式 - 会议议案随通知送达，变更事项提前三日书面通知[10] - 会议可现场、通讯或结合方式召开，过半数独立董事出席方可举行[11] 参会与表决 - 不能出席应书面委托，委托书载明相关内容[12] - 表决一人一票，记名投票等方式[13] - 会议决议需全体独立董事过半数同意[14] 会议档案 - 会议档案由董事会秘书保存，至少保存十年[15]