广州地铁设计研究院股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规及规范 性文件的要求，已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，具体 情况如下： 一、公司与本次交易的各交易相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且 充分的保密措施，严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围，除决策人员及必要 经办人员外，禁止其他人员接触相关信息，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感 信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内。 1 二、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，登记及报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情 人档案真实、准确 ...