会议召集 - 提前三天通知独立董事开会，全体一致同意可不受限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行[5] - 一人一票，全体过半数同意审议事项通过[5] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论同意后提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权需会议审议同意[6] 资料保存 - 会议记录等资料至少保存十年[7] 其他规定 - 公司保障会议召开，承担聘请费用[8] - 年度述职报告含会议情况，最迟发股东会通知时披露[8] - 制度董事会通过生效，由其负责解释修订[11][12]