会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6][7] - 董事长十日内召集董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[10] 董事要求 - 董事连续二次无故不出席且不委托视为不能履职[12] - 连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一需说明披露[17] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 审议重大关联交易应现场召开全体会议[20] 会议表决 - 一人一票，记名投票[23] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保等还需出席三分之二以上同意[26] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过，不足三人提交股东会[27] - 提案未通过，一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[31] 会议记录 - 会议记录含届次、时间等内容[33] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[35] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理公告，公告前保密[37] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[38] 档案保存 - 董事会秘书保存会议档案，期限十年以上[39] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数，由董事会制定报股东会批准[40]