公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修改《公司章程》及其配套规则，尚需股东大会审议[1] - 拟废止《公司监事会议事规则》，并相应修改《公司章程》等有关条款[1] 人员变动与职责 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在30日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[4] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构或自行诉讼[5][6] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司和股东利益，否则担责[6] - 控股股东、实际控制人质押、转让股份应遵守规定[7] 会议相关规定 - 董事会需在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[16] - 单独或合并持有公司3%或1%以上股份的股东可提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[18] - 股东大会以现场与网络投票结合方式召开[15] 独立董事相关 - 最近12个月内有特定情形人员不得担任独立董事[13] - 独立董事应自查并提交独立性报告，董事会每年评估并披露[13] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[13][14] 董事会职责与权限 - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行决议[14][15] - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产50%的投资计划或项目投资[15] 审计委员会 - 董事会设置审计委员会，行使监事会职权[16] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[16] 公司财务与清算 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[17] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[18] - 公司出现解散事由应在15日内清算[19]