投资与决策权限 - 超出公司年度投资计划10％及以上的投资计划调整需党委会前置研究[7] - 单个项目超出投资金额10%以上或调整金额超过1亿元需党委会前置研究[7] - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产30%的股权投资[12] - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产50%的项目投资[12] - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产50%的委托理财[12] - 董事会有权决定涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产30%的资产相关事项[14] - 董事会有权决定单笔担保额占公司最近一期经审计净资产10%以内的对外担保[14] - 董事会有权决定公司与关联方单次关联交易金额低于公司最近经审计净资产绝对值5%的关联交易[16] 会议召开规则 - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[20] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内，召集并主持董事会会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和7日发书面通知[23] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更相关事项需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[28] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 会议表决实行一人一票，以记名投票方式进行[41] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数的董事投赞成票[44] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人，应提交股东会审议[45] 其他规则 - 公司董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告[47] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[49] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议对议题暂缓表决[50] - 董事会秘书安排人员记录会议，包括届次、时间等内容[52] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[53] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[54][55] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[56] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[57] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[58][59] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，由董事会解释[61][62]