四川大西洋焊接材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、证监会《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 公司公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专 业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会成员中，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （五）具有良好的个人品德，不存在 ...