辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议于 2025 年 6 月 5 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名。公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如 下： 一、关于《修订<公司章程>的议案》； 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 并对《公司章程》的部分内容进行修订。 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2025-20 号 本议案尚需提交公司股东会审议。 （详见公司于 2025 年 6 月 6 日发布的临 2025-21 号公告。修订后的《公司章程》全 文详见上海证券交 ...