证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-18 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第八十九次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司生产指挥中心二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际参与表 决董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。公司 监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下 议案： 一、审议通过《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关 治理制度的议案》 为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监 事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同意《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董 ...