公司基本信息 - 公司1987年3月2日首次发行1万股普通股，每股面值100元，1990年12月19日上市[6] - 公司2020年注册地由上海迁至辽宁沈阳，统一社会信用代码为91310000132214676F[6] - 公司注册资本1946380317元，已发行股份数为1946380317股[7][11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[12] - 公司收购股份合计持有不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[18] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] 董事会相关规定 - 董事会设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生[62] - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[68][75] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[76] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[1] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[3] 审计相关规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[10] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[86][87] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[113] 章程相关规定 - 2025年6月5日经董事会审议通过对《公司章程》进行修订[2] - 章程修改属法定披露信息的按规定公告，由董事会负责解释和修订[131][133] - 不同版本章程有歧义时以工商核准的中文版为准[133]