证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-019 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下： 1、选举韩萤焕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届 ...