股份与出资 - 公司发起人上海友谊华侨公司认购3000万股，出资方式为实物折股[5] - 公司设立时发行股份总数8500万股，面额股每股金额1元[5] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25％[6] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[6] 股东权益与责任 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可依法维权[7] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款[7] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[7] - 股东滥用独立地位逃避债务应承担连带责任[7] 股东大会职权 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划[7] - 股东大会选举和更换非职工代表董事、监事并决定报酬[7] - 股东大会审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案[7] - 股东大会对公司增减注册资本、发行公司债券作出决议[7] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[8] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会或股东会审议通过[8] 提案与召集 - 单独或合并持有公司3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[8] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会或股东会补充通知[8] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[9] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[9] 董事任职与职责 - 因特定犯罪或违法情形未逾规定年限不能担任董事[10] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[10] - 董事不得利用职权谋取私利、挪用资金等[10] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[10] - 董事可在任期届满前辞职，公司2个交易日内披露情况[11] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后6个月内仍有效[11] 董事会组成与运作 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少1名会计专业人士[11] - 董事会设审计等四个专门委员会，部分委员会中独立董事占多数并担任召集人[11] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[12] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开5日以前，紧急情况可口头通知[12] - 有关联关系董事不得对相关决议表决[12] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘[12] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司担责[12] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[14] - 不同发展阶段公司现金分红在本次利润分配中所占比例有最低要求[14] 其他 - 公司于2025年6月5日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[2] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[14] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[15] - 公司减少注册资本有通知债权人等相关规定[15] - 控股股东指持特定股份或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[16]