证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-021 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，为顺 利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行了董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经 公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女 士为公司第四届非独立董事候选人；同意提名林建宗先生、林建章先生、沈志煌先生为 公司第四届独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中林建宗先生为会计专业 人士。 上述董事候选人当选后，董事会中兼任公 ...