厦门东亚机械工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适 应。厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护厦门东亚机械工业股份有限公司 | 第一条 为维护厦门东亚机械工业股份有限公司 | | (以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益, | (以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为, 根据《中华人 ...