会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 五种情形下应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集主持临时会议[11] 会议通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[15] 会议出席规则 - 会议需过半数董事出席，特定收购需三分之二以上[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 会议延期规则 - 两名以上独立董事可联名提议延期[21] 会议表决规则 - 一人一票，记名书面方式表决[26] - 提案需全体董事过半数投赞成票通过[29] 董事回避规则 - 三种情形董事需回避表决[31] 会议暂缓规则 - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓[33] - 提议董事需明确再次审议条件[34] 会议记录规则 - 记录应含会议日期、地点等内容[35][36] - 与会人员需签字，董事可书面说明不同意见[37][38] 决议公告规则 - 董事会秘书办理决议公告，相关人员有保密义务[39] 决议落实规则 - 董事长督促落实决议，董事对决议负责[40] 会议档案规则 - 董事会秘书保存会议档案，期限不少于十年[41][42][43] 规则生效规则 - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[45][46]