强瑞技术(301128) - 关于董事会换届选举的公告
证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2025-039 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期 届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及公司拟修订的《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次(临时)会议,审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会拟由 9 名董事组成,其中非独立 董事 6 名(含职工代表董事 1 名),独立董事 3 名。 公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。本 次换届完成后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董 ...