股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月20日刊载召开股东大会通知公告[6] - 股东大会通知提前15日以公告方式发出[8] - 现场会议于2025年6月5日下午15:00召开，网络投票时间为2025年6月5日[9] - 出席股东大会的股东及股东代理人366人，代表股份111,558,983股，占公司全部股份的42.6120％[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份102,599,560股，占公司全部股份的39.1898％[11] - 通过网络投票的股东363人，代表股份8,959,423股，占公司全部股份的3.4222％[12] - 参加投票的中小股东363人，代表股份8,959,423股，占公司全部股份的3.4222％[13] - 股东大会召集人为公司第四届董事会[16] - 股东大会审议13项议案并以记名方式表决[17][18] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》现场及网络投票同意111,361,383股，占比99.8229％，反对186,600股，占比0.1673％，弃权11,000股，占比0.0099％[21] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行股票的种类和面值现场及网络投票同意111,356,983股，占比99.8189％，反对188,200股，占比0.1687％，弃权13,800股，占比0.0124％[22] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行时间现场及网络投票同意111,358,283股，占比99.8201％，反对186,600股，占比0.1673％，弃权14,100股，占比0.0126％[24] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行方式现场及网络投票同意111,358,683股，占比99.8205％，反对186,600股，占比0.1673％，弃权13,700股，占比0.0123％[25] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行规模现场及网络投票同意111,356,583股，占比99.8186％，反对188,200股，占比0.1687％，弃权14,200股，占比0.0127％[26] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》现场及网络投票同意111,358,283股，占比99.8201%，中小股东同意8,758,723股，占比97.7599%[36] - 《关于公司本次发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》现场及网络投票同意111,354,383股，占比99.8166%，中小股东同意8,754,823股，占比97.7164%[37] - 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》现场及网络投票同意111,358,283股，占比99.8201%，中小股东同意8,758,723股，占比97.7599%[40] - 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》现场及网络投票同意111,358,283股，占比99.8201%，中小股东同意8,758,723股，占比97.7599%[40] - 《关于审议公司本次H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》现场及网络投票同意111,453,083股，占比99.9051%，中小股东同意8,853,523股，占比98.8180%[42] - 《关于审议公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》现场及网络投票同意111,453,083股，占比99.9051%，中小股东同意8,853,523股，占比98.8180%[43] - 《关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》现场及网络投票同意111,458,983股，占比99.9104%，中小股东同意8,859,423股，占比98.8839%[45] - 《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险等与上市公司发行相关保险的议案》现场及网络投票同意8,859,123股，占比98.8805%，中小股东同意8,859,123股，占比98.8805%[45] - 《关于聘请本次H股发行上市审计机构的议案》现场及网络投票同意111,453,083股，占比99.9051%，中小股东同意8,853,523股，占比98.8180%[47] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》未提及具体投票数据[47] - 现场及网络投票同意111,071,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5628％[48] - 现场及网络投票反对473,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4244％[48] - 现场及网络投票弃权14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128％[48] - 中小股东投票同意8,471,723股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5566％[48] - 中小股东投票反对473,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2838％[48] - 中小股东投票弃权14,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1596％[48] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》现场及网络投票同意111,070,783股，占比99.5624％[49] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》现场及网络投票反对473,300股，占比0.4243％[49] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》现场及网络投票弃权14,900股，占比0.0134％[49] 决议有效性 - 炜衡律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法有效，决议合法有效[53]