大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-026 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次临时会议于 2025 年 6 月 5 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 31 日以书面送达、 电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开， 公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 ...