股份转让 - 2025年4月17日，亚振投资向吴涛转让64,466,647股上市公司股份，占总股本24.54%[15] - 2025年4月17日，亚振投资向范伟浩转让14,358,853股上市公司股份，占总股本5.46%[15] 表决权放弃 - 自协议转让完成至要约收购完成，亚振投资及其一致行动人放弃53,771,753股上市公司股份表决权，占总股本20.46%[15] 要约收购 - 2025年4月24日，吴涛拟向除自身及其一致行动人外全体股东发出部分要约，收购55,177,920股上市公司股份[15] - 亚振投资及其一致行动人承诺以53,771,753股股份（占总股本20.4648%）申报预受要约[16] - 吴涛及其一致行动人已通过协议转让收购ST亚振29.99996%股份及表决权，成为控股股东和实际控制人[18] - 本次要约收购拟收购数量55,177,920股，要约价格5.68元/股，所需最高资金总额313,410,585.60元[23] - 预计要约收购上市公司股份数量为55,177,920股，占总股本21.00%，要约收购价格为5.68元/股[39] 资金安排 - 收购人吴涛与济南域潇集团签署借款合同，借款不超6.8亿元用于收购，无息借款期限36个月[23] - 收购人已将6500万元（不低于最高资金总额20%）存入指定账户作为履约保证金[27] 未来展望 - 收购人及其一致行动人暂无未来12个月内改变或重大调整上市公司主营业务的计划[42] - 收购人及其一致行动人暂无未来12个月内对上市公司及其子公司进行资产重组的计划[43] - 截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无修改上市公司章程计划[46] - 截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[47] - 截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的具体计划[49] - 截至要约收购报告书签署日，除本次交易协议已约定事项外，收购人及其一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的具体计划[50] 合规情况 - 本次收购不涉及免于发出要约的情形[76] - 财务顾问认为收购人及其一致行动人本次要约收购符合相关法律法规规定[77] - 收购人及其一致行动人履行了要约收购法定程序，未违反相关法律法规[77] - 收购人及其一致行动人具备收购ST亚振的主体资格[77] - 收购人及其一致行动人对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥安排[77] - 收购人及其一致行动人具备要约收购实力和资金支付能力[77] 人员信息 - 财务顾问协办人有张辉、朱锋[79] - 财务顾问主办人是郑哲、张绮颖[82] - 投行业务负责人为唐松华，内核负责人是平长春[84] - 法定代表人为江禹，报告日期为2025年[86]