大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-028 大连智云自动化装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理 水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订 和完善，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登 记手续。 本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董 事会审计委员会行使， ...