公司股份情况 - 公司设立时发行股份总数为45,000,000股，面额股每股金额1元[5] - 公司已发行股份数为288,549,669股，全部为普通股[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 股东自决议作出之日起60日内，有权请求法院撤销违规决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求对违规人员提起诉讼[8] 会议相关规定 - 2025年6月5日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需2024年年度股东大会审议[1] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[41] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[43] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[45] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[47] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[47] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[48] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[49] - 审计委员会召集人为独立董事且应为会计专业人士[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议应经成员过半数通过[50] 公司运营与决策 - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需关注[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的提案需特殊表决通过[26] - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[62] 其他规定 - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[13] - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 《公司章程》附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[64][65]