战略投资委员会 - 成员由三名董事组成，含董事长且至少一名独立董事[4] - 独立董事辞任，公司应60日内完成补选[5] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过方有效[12] - 会议记录保存期限为十年[13] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[21] - 召集人由独立董事委员担任[21] - 独立董事辞任，公司应60日内完成补选[22] - 拟定董事、高级管理人员选聘标准和程序[24] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席，决议经全体委员过半数通过有效[30] - 会议记录保存期限为十年[32] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[39] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[39] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[39] - 独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[40] - 行使《公司法》规定的监事会职权[42] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] - 公司设立内部审计部门，向董事会负责[43] - 内部审计部门每季度与审计委员会召开一次会议，每年至少提交一次内部审计报告[45] - 会议每季度至少召开一次，需提前三天通知全体委员[51] - 会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过[51] - 会议记录保存期限为十年[53] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数[61] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[61] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[61] - 任期与同届董事会任期一致[61] - 独立董事辞任或被解除职务致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[62] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[64] - 就董事、高级管理人员薪酬等事项向董事会提建议，董事会未采纳需说明理由[64] - 公司董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[64] - 董事薪酬计划报董事会审议同意，股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬计划报董事会审议批准[64] - 工作组提供公司主要财务指标等资料[66] - 考评董事和高级管理人员，提出报酬数额和奖励方式报董事会[67] - 每会计年度内至少召开一次定期会议，提前三天通知[69] - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席，决议经全体委员过半数通过[69] - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[71] 细则执行 - 本细则自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同[55] - 本细则解释权、修订权归属董事会[73]