一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修改《公 司章程》及其附属制度的议案。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-071 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议于 2025 年 6 月 5 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于 2025 年 5 月 30 日分别以 专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公 司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列 席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。待股东大会审议通过后，公 司将不再设 ...