| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 2 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议 的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司股份回购及减资事宜的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 6 月 7 日 刊 登 在 " 巨 潮 资 讯 网 " （http://www.cnin ...