| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，同意召开本 次股东会。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网 络 投 票 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2025年6月16日（星期一）。 3.会议召开的合法、合规性： ...