业绩总结 - 2024年营业收入1,004,604.45万元，同比增长0.19%[43] - 2024年营业成本695,654.09万元，同比增长1%，毛利率30.75%，较2023年减少0.56个百分点[43] - 2024年净利润150,820.14万元，同比下降5.37%[44][45] - 2024年末公司资产总额2,671,184.51万元，同比增长5%，资产负债率34.2%，较2023年末减少0.73个百分点[46] - 2024年经营活动产生的现金净流量为204,458.41万元，投资活动为 - 27,949.47万元，筹资活动为 - 49,610.09万元[48] - 2024年经营活动现金流入1,136,923.54万元，同比增长18.58%，现金流出932,465.13万元，同比增长4.96%[48] - 2024年投资活动现金流入55.83万元，同比增长1288.81%，现金流出28,005.30万元，同比下降82.69%[48] - 2024年筹资活动现金流入261,982.76万元，同比下降26.41%，现金流出311,592.85万元，同比下降16.76%[48] 未来展望 - 明确到2035年基本建成、本世纪中叶全面建成世界一流现代化高端装备制造企业[21] 新产品和新技术研发 - 拟将“研发中心项目”节余募集资金5513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”[66] - 拟将“新兴工程材料研制项目”节余募集资金5500.00万元及其利息收入419.94万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”[66] - “轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”节余6000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”[66] - 拟终止“高端农业机械生产制造项目”，将节余募集资金8700.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”[66] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[69] - 公司拟修订《中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则》[72] - 公司拟修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》[74] - 公司拟修订《中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度》[76] - 公司拟修订《中国铁建重工集团股份有限公司对外担保管理制度》[78] - 公司拟修订《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》[80] 会议与议案 - 2024年召开3次股东大会，审议通过16项议案；8次董事会，审议通过62项议案；5次监事会，审议通过20项议案；各专门委员会审议通过35项议案[22] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议16项相关议案[24] - 2025年拟续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年，费用133万元[64] 财务分配 - 2024年按10%提取法定盈余公积金144,885,881.25元，拟派发现金红利453,347,245.00元，占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%[52] 关联交易 - 2024年采购中国铁建及其控制企业商品及服务预计50000万元，实际23162.26万元[60] - 2024年向铁建重工投资的非控股企业采购商品及服务预计10000万元，实际0万元[60] - 2024年销售产品及服务给中国铁建及其控制企业预计250000万元，实际162868.52万元[60] - 2024年销售产品及服务给铁建重工投资的非控股企业预计150000万元，实际107971.80万元[60] - 2024年向其他关联方销售产品及服务预计10000万元，实际522.26万元[60] - 2024年为中国铁建及其控制企业提供租赁及其他服务预计100000万元，实际45164.98万元[60] - 2024年与关联方财务公司每日最高日存款限额预计350000万元，实际139691.55万元[60] - 2024年与关联方的贷款服务预计300000万元，实际44930.00万元[60] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中外部董事2名，独立董事3名[18] - 2024年组织董事会成员参加培训6次[19] - 2024年高质量发布80余份公告文件，全部符合监管要求[25] - 公司在上交所2023 - 2024年度信息披露工作评价中再次获评A级，已连续两年获此评级[25] - 2024年公司第二届监事会组成人员中胡晓兵任监事会主席、职工监事，阮祥杰、朱小刚任股东监事[34] - 2024年公司募集资金存放和使用符合规定，无违规行为[37] - 2024年监事会认为公司关联交易合规，不竞争协议履行合规[37] 报酬情况 - 公司独立董事专门委员会召集人基本报酬为10万元/年，其他独立董事基本报酬为8万元/年，董事会会议津贴为3,000元/次，专门委员会会议津贴2,000元/次[55] - 2024年度未在公司担任职务的监事不领报酬，兼任职务的监事按相关办法领薪，监事履职费用实报实销[58]