股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年6月16日，地点在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室[4] - 截止股权登记日2025年6月10日下午股票交易结束后登记在册的公司全体股东及其代理人有权出席本次大会[6] 股本变动 - 2022 - 2024年公司多次回购注销股份，总股本由6,475,078,278股减少至6,473,327,638股[9][10][11][12][14] - 公司注册资本由6,475,078,278元减少至6,473,327,638元[14] 公司章程修订 - 公司章程中公司注册资本、股份总数、经营范围、董事长辞任规定、高级管理人员定义等多项内容变更[15][16][18] - 公司撤销监事会，其职能由审计委员会承接[17] 股东与董事相关规定 - 董事、高级管理人员任职、股份转让、禁止行为等有相关规定[20][30][31] - 不同情形下股东查阅、提案、请求撤销决议等权利规定[20][21][25] 公司治理结构 - 董事会、监事会、审计委员会等组成、职责及议事规则[34][37][40][41] - 独立董事任职条件及职权行使规定[38][39][40] 公司党委职责 - 公司党委在重大事项决策、队伍建设、党风廉政等方面发挥作用[29] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%，不同发展阶段有不同现金分红占比要求[45][47] - 利润分配政策制订和修改需经多环节审议通过[50][53] 公司合并、解散等事项 - 公司合并、分立、减少注册资本、解散、清算等程序和规定[54][55][56] 其他 - 公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露变更公司注册资本、营业范围及修订《公司章程》公告[58]