股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为6月18日14点，地点在静安区江场三路258号市北商务中心3楼[10] - 采取现场投票和网络投票结合方式表决，审议16项议案[8][4] 股本变动 - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本变更为140,000,000股[14] H股发行上市 - 拟在境外发行H股并在香港联交所主板上市，发行后转为境外募集股份有限公司[18][30] - 发行的H股为普通股，每股面值1元，股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前）[20][24] - 授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权，采用市场化定价，全球发售[24][25][26] - 香港公开发售与国际配售设“回拨”机制，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[27][28] - 发行并上市相关决议有效期24个月，若取得备案/批准文件延长至完成之日[32] - 募集资金扣除费用后用于加强AI领域底层技术研发等，董事会可调整用途[34] 授权事项 - 董事会提请授权处理发行并上市有关事项，授权期限24个月，若取得备案/批准文件延长至完成之日[37][51] 利润分配 - 发行并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[54] 制度修订 - 修订《公司章程》及其附件议事规则，修订多项内部治理制度[56][60] 人事变动 - 董事汤松榕、独立董事刘华辞职，提名补选刘雅琴为非独立董事、萧志雄为独立董事[64][67] - 确定发行并上市后执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[70] - 调整董事会专门委员会成员[72] 审计机构 - 拟聘请毕马威香港为H股发行并上市审计机构[74] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴标准由每人每年8万元调整为15万元[81]