业绩总结 - 2024年末公司合并报表资产总额1,968,805.06万元，负债总额692,462.14万元，资产负债率35.17%，全年营业收入948,823.27万元，利润总额88,037.67万元[122] - 2024年末母公司报表资产总额1,833,820.75万元，负债总额913,007.50万元，资产负债率49.79%，全年营业收入809,664.98万元，利润总额29,322.12万元[123] - 2024年公司利润总额88,037.67万元，完成年度财务预算71.29%，同比降34.90%[135] - 2024年公司原煤、洗煤销售收入629,225.63万元，占主营业务收入67.04%[130] - 2024年公司电力板块销售收入195,926.65万元，占主营业务收入20.88%[130] - 2024年公司铝产品加工销售收入95,777.59万元，占主营业务收入10.20%[130] - 2024年公司自营铁路运输及设备制修等业务销售收入17,618.22万元，占主营业务收入1.88%[130] 未来展望 - 预计2025年末公司合并会计报表资产总额219.67亿元，负债总额85.28亿元，股东权益134.39亿元[140] - 2025年公司各项投资计划初步共安排117,258万元，其中基本建设项目计划43,805万元，技术改造及更新计划62,713万元，信息化、科技项目计划10,740万元[149] 公司治理 - 2024年公司董事会换届选举，提名多名董事候选人[98][99] - 第九届董事会第一次会议聘任张成斌为总会计师等多名高管[98][99] - 2025年常态化召开4次定期董事会会议，时间为3月、4月、8月、10月[25] - 2025年每半年形成授权事项行权情况报告并汇报，每年评估授权事项并动态调整[24] - 2025年每年专题研究一次子企业董事会建设工作[26] 财务审计 - 公司聘请安永华明为2024年度审计机构，其完成审计任务且报告客观公允[97][98] - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用65万元（含税）[142] 投资情况 - 2024年公司投资计划217,153万元，实际完成199,327万元，完成年度计划的91.79%[145] - 2024年技术改造项目年度投资计划29,118万元，实际完成35,601万元，完成年度投资计划的122.26%[146] - 2024年设备更新及购置年度投资计划71,225万元，实际完成57,100万元，完成年度投资计划的80.16%[146] - 2024年专项投资计划共计7,538万元，完成5,085万元，完成年度投资计划的67.45%[148] 章程修订 - 公司现行章程共205条，本次修订新增32条、删除18条、修改147条，修订后章程216条[156] - 股东会股东提出临时提案和提名董事候选人持有公司股份的比例，由3%调至1%[157] - 公司董事会人数由8人调整至11人[158]