业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入76,611.56万元，同比上升1.47%[19][61][62] - 2024年度公司实现归属上市公司股东净利润4,015.93万元[19] - 2024年度每股收益0.27元[19] - 2024年末公司资产负债率47.24%，上升1.27个百分点但仍处较低水平，无对外带息负债[19][61][62] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,949.14万元，同比上升5.98%，增加222.94万元[61][62] - 2024年度费用支出7,486.86万元，同比上升11.77%[61][62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,081.34万元，同比下降6319.19万元[63] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为4,777.41万元，同比上升25015.80万元[63] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,152.60万元，同比增加285.09万元[63] 分红情况 - 2023年度向全体股东每股派发现金红利0.10元，共计14,642,193.20元，2024年7月24日派发完成[28] - 2024年度拟按总股本146,421,932股为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税），派发现金红利总额为1610.64万元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为40.11%[56] 公司治理 - 2024年董事会依规推进塑料管材业务退出、环境公司吸收合并等重点工作，增补董事2名[24] - 2024年制定及修订公司信息披露、关联交易等8个治理制度[25] - 2024年组织召开董事会会议9次，审议通过议案36项，监事会会议6次，股东大会2次[26] - 2024年依法合规对外披露临时公告34批次，定期报告4份，实现零差错更正[26] - 2024年度常态化召开业绩说明会3场，回复上证E互动平台提问58条，实现公司研报覆盖2篇[27] - 2024年组织编制披露首份《2023年度ESG报告》，报告披露后Wind评级连升两级到A级，位于行业前6%[29] 未来展望 - 2025年是“十四五”收官和“十五五”谋篇布局之年，公司核心任务是“稳当前”中谋“利长远”[36] - 公司未来可能面临市场需求波动与竞争加剧、技术与供应链风险[38] - 2025年董事会将提升公司规范运作和治理水平，推进监事会改革，强化审计委员会职能[39] 授信与关联交易 - 2025年公司计划申请综合授信额度为5.60亿元人民币，其中有关商业银行36000万元，国机财务有限责任公司20000万元[66] - 公司2022年与国机财务有限责任公司签订的《金融服务协议》到期，拟修订并续签，同时进行关联交易，不构成重大资产重组[69] - 公司在国机财务的存款余额不超过8亿元[73] - 国机财务为公司提供2亿元人民币范围内的综合授信[75] - 本次关联交易协议自股东大会批准之日起有效期三年[76] 人员薪酬 - 2024年度董事长兼总经理吴顺勇薪酬为117.49万元（税前）[81] - 2024年度独立董事何承厚、王金娥、金维亚、赵惠芳津贴均为8万元（税后）[84] - 2024年度监事束蓓薪酬为5万元（税后）[84] - 董事王斯琛不领取2024年度董事津贴[82] - 2025年度董事基本年薪为40万元[88] - 董事会独立董事任职期间津贴为8万元/年（税后）[91] - 外部监事津贴为5万元/年（税后）[91] - 兼职董事津贴为3万元/年（税后）[91] 制度修订与人员提名 - 因完成吸收合并及业务拓展，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》[92] - 依据新规，公司将不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[92] - 拟修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[95] - 因陈晓红辞职，提名张益奎为第八届董事会非独立董事候选人[97] 其他 - 2025年独立董事将增加现场工作时间进行实地调研[192]