董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[10] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事总数不超董事总数二分之一[4] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[5] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务2年内仍有效[8] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等5种情况需提交董事会审议[14] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的交易需经董事会审议[15] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元的交易需审议[17] 担保与资助规定 - 公司对外担保需经董事会审议，符合规定还需股东会审议，且需经出席董事会三分之二以上董事通过[15] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，资助特定控股子公司可免[16] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[26] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会等有权提议召开临时会议，董事长10日内召集[25][26][28] - 召开董事会临时会议提前2日书面通知，紧急情况不受限[29] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[32] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] 专门委员会规定 - 战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议[19][23] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任主任委员[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 决议相关规定 - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保、财务资助须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[41] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[42] - 提案未获通过，一个月内董事会会议不应再审议相同提案[44] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[47] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，董事会有权制定修订案提交审议[56]