发行H股相关 - 公司董事会审议通过发行H股并在香港联交所主板上市议案，尚需提交股东会审议[2][3] - 发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过H股发行股数15%的超额配售权[5] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内投资者（QDII）等[5] - 发行价格由股东会授权人士和整体协调人协商确定[5] - 香港公开发售与国际配售部分设“回拨”机制，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[6][7] - 预计有筹资成本，具体金额待确定[7] - 发行H股募集资金用于国际化业务拓展、产品研发及运营资金补充等，用途可调整[10] 制度修订 - 修订现行《公司章程》及相关议事规则，修订于股东会通过后生效[15] - 修订《审计委员会议事规则》，修订于董事会和股东会通过取消监事会事项后生效[17] - 修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则草案，生效后现行章程及规则失效[19] - 修订H股发行上市后适用的内部治理制度草案，自H股上市之日起生效[21] - 拟制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》，自董事会通过之日起生效[25] 人事安排 - 提名全刚为第三届董事会董事候选人，陈帆城为独立董事候选人，独立董事津贴24万元/年，议案需提交股东会审议[28] - 确定发行H股并上市完成后董事角色及董事会专门委员会成员，自股东会通过且H股上市交易之日起生效，议案需提交股东会审议[29] - 委任孙佳、吴东澄为联席公司秘书及授权代表，吴东澄为非香港公司委托代理人，委任自董事会通过且H股上市交易之日起生效[32] 授权事宜 - 公司提请股东会授权董事会及其授权人士办理发行H股并上市相关事宜，授权有效期为股东会审议通过之日起18个月，可自动延长[34][48] - 授权昌敬先生、孙佳女士作为董事会授权人士处理相关事务[49] 其他 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年6月6日召开，应出席董事6人，实际到会6人[1] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案[50]