会议与表决 - 用友网络2025年6月6日召开第九届董事会第二十一次会议，7名董事全部出席[1] - 多项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][6][7][8] H股发行 - 发行H股为普通股，每股面值1元，方式为香港公开发售及国际配售新股[10][12] - 发行H股股数不超发行后总股本10%（超额配售权执行前），授权行使不超15%超额配售权[14] - 发行定价由公司股东大会授权协商确定，发行对象含境外等投资者[15][16] - 发行方式按超额认购倍数设“回拨”机制，国际配售优先考虑特定投资者[17][19] - 发行H股募集资金扣除费用后用于业务发展，可授权调整用途[23] - 发行H股相关决议有效期为股东大会通过起18个月，有备案或批准文件则延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[25] 公司治理 - 取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则，需提交股东大会审议[1][2] - 修订及制定公司内部治理制度，部分需提交股东大会审议[3][4][6] - 修订公司于H股发行上市后适用的公司章程及相关议事规则草案，需提交股东大会审议[42] - 修订及制定H股发行上市后适用的内部治理制度，部分制度需经董事会及股东大会审议通过[42][45] 其他事项 - 确认发行H股并上市后执行董事和独立非执行董事人选，需提交股东大会审议[47] - 拟聘任安永会计师事务所为H股发行及上市审计机构，需提交股东大会审议[48] - 拟投保董责险，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，需提交股东大会审议[49] - 调整提名委员会成员，独立董事周剑任主任委员，调整自H股上市生效[50] - 决定2025年6月24日14点在北京用友产业园召开2025年第一次临时股东大会，将审议多项议案[51][53]