董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长[4] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，可按需设其他委员会[4] 审议事项 - 董事会审议公司向金融机构申请特定比例融资事项[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 八种情形下应召开临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席有四项原则[14] - 临时会议经同意可视频等方式召开[14] - 非现场方式以视频显示等算出席人数[15] 会议召集 - 董事长10日内召集主持临时会议[18] 决议通过 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 提案未通过，条件未大变1个月内不再审议[23] - 董事回避表决有相关规定[23] 档案保存 - 会议档案保存10年以上[26] 规则生效 - 规则经股东会审议通过生效，董事会可修改并报批准[30] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“低于”等不含本数[31] - 规则由董事会负责解释[31] 文档时间 - 文档时间为2025年6月[32]