董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[4] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 会议规则 - 董事会每年度至少召开四次会议[12] - 定期会议提前至少14日发通知，临时会议提前至少3日发通知[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[18] 职权与表决 - 董事会审议特定比例融资事项[8] - 关连交易须经特定股东批准[9] - 董事会将部分职权授予董事长或总经理行使[9] - 董事会表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[19] - 部分情况可要求暂缓表决[20] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[20] - 审议担保事项有额外同意要求[20] - 提案未通过特定条件下不再审议[21] - 董事回避表决有相关规定[21] 责任与记录 - 董事会决议违规致损，参与决议董事负赔偿责任[23] - 会议记录应包含相关内容[23] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[24] 规则相关 - 本规则经股东会审议通过，特定日期生效[28] - 规则生效后原《董事会议事规则》自动失效[28] - 董事会可修改规则并报股东会批准[28] - 规则与规定不一致按规定执行[28] - 规则中部分表述含本数规定[28] - 规则由董事会负责解释[28] 决议执行 - 董事会决议或提请股东会审议，或交总经理执行[26] - 总经理应向董事会报告执行情况[26] - 董事长应督促落实决议并通报执行情况[26]