董事会构成 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[15] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为符合规定的会计专业人士[15] 董事选举与更换 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会选举或更换[8] - 除首届董事外，董事由股东会从相关候选人中选举产生[15] 董事任期与职责 - 董事任期为三年，可连选连任[7] - 兼任经理等职务的董事和职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[7] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，忠实义务持续期原则上不少于1年[11] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[4] - 董事会决定公司经营计划、投资方案、利润分配等方案[4] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员[5] 董事会会议 - 董事会每季度至少召开一次定期会议[15] - 特定情形下董事会应在十个工作日内召开临时董事会会议[16] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十四日和五日通知[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数审议同意通过[1] 专门委员会 - 董事会设立战略与可持续发展等四个专门委员会[36] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[1] - 具有特定情形的人士不得担任董事会秘书[35] - 公司可设财务负责人，由公司经理提名，董事会聘任[36]