证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-025 南京康尼机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 会网络投票系统 至2025 年 6 月 27 日 投票时间为：本次股 ...