关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-024 南京康尼机电股份有限公司 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开五届二十七次董事会会议、五届十二次监事会会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现 将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会事项 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关规定，公司 拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。另外，根据《公司法》《章程指引》最 新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和 《董事会议事规则》等制度进行相应修订，主要修订内容是将监事会相关职责授 予审计委员会、删除监事相关表述、统一将"股东大会"修改为"股东会"等。 二 ...