证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-039 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "菱电电控"）于 2025 年 6 月 6 日在武汉市东西湖区清水路特 8 号公司一楼会 议室以现场结合通讯方式召开。董事会于 2025 年 6 月 1 日通过书面及电子邮件 方式发出了召开本次董事会的通知。本次应出席会议的董事人数为 7 人，实际到 会人数为 7 人。会议由公司董事长王和平先生主持。本次董事会的召集与召开程 序符合合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 一、审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中 的相关 ...