会议同意 2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 10 时在公司本部召开 2024 年年 度股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通 知》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于申请借款续期的议案》 证券代码：300147 证券简称：ST 香雪 公告编号：2025-031 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八 次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 6 月 3 日以邮件、电话等方式送达了全体董事。会议应参加董事 六名，实际参加董事六名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯 方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次 会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开 ...