业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为3325.89万元，母公司净利润为2001.70万元[36] - 2024年末可供全体股东分配的利润为58510.20万元，资本公积余额32045.76万元[36] - 2024年度利润分配以2024年末总股本39000万股为基数，每股派发现金红利0.07元，共计2730万元，现金分红比例占2024年度归属于上市公司股东净利润的82.08%[36] - 食品科技公司实现营收8106万元，比上年增长101%[15] - 食品科技公司利润总额309万元，实现扭亏为盈[15] 市场扩张 - 2024年新签酒店项目26个，金陵连锁酒店遍布18个省级行政区[14] - 对金陵饭店集团旗下10家自有酒店实施股权委托管理[15] - 食品科技公司经销商数量翻番[15] 公司治理 - 2024年公司制定并发布《金陵饭店股份有限公司战略规划管理办法》[16] - 2024年公司董事会召开会议9次，董事亲自出席会议率100%，审议通过议案49项[17] - 董事会下属专门委员会召开会议16次，审议通过议案33项；独立董事专门会议召开3次，审议通过议案3项[17] - 报告期内公司董事参加各类专题培训17人次[18] - 2024年公司共召开监事会会议7次，审议并通过了议案19项[25] 荣誉与评价 - 2024年公司连续四年获上交所信披合规“A”级评价[13] - 2024年公司连续两年获中国上市公司协会“年度业绩说明会优秀实践案例”[13] - 2024年公司蝉联董事会杂志评选的“中国上市公司优秀董事会”[13] - 2024年公司获国内多家ESG评级机构（Wind、同花顺、秩鼎）“A级”评价[13] - 公司连续三年高质量完成ESG报告编制与披露，“金陵”旗下10家酒店获评“金树叶级”绿色旅游饭店[18] - 报告期内完成公告及上网文件披露79次，备案文件120份，获上交所年度“A级”评价[19] 关联交易 - 2024年度经股东会审议批准的日常关联交易预计总额5220万元，实际发生额为3632.39万元[44] - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5937万元[44] - 2024年采购商品/接受劳务预计金额1160万元，实际发生970万元[45][46] - 2024年销售商品/提供劳务预计金额2120万元，实际发生1254万元[46] - 2024年股权受托管理预计金额250万元[46] - 2024年公司收关联方综合服务费预计250万元，实际发生122万元[46] - 2024年向关联方支付租赁费预计1500万元，实际发生1031.39万元[46] - 2024年向关联方收取租赁费预计200万元，实际为0[46] - 2024年公司代关联方代收款预计50万元，实际发生5万元[46] 其他事项 - 公司自上市以来累计分红13次，累计分红金额约4.5亿元[19] - 2024年公司法务审核合同1554份、同比增长23%，提供法律咨询220余次[21] - 2024年开展“治本攻坚专项行动”，排查隐患问题138项，整改率为100%[21] - 拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期各一年，2025年度审计费用共计39万元，较上一期增加6万元[40] - 公司向金陵饭店集团租赁10356.28平方米土地，2022年续签协议首年租金392.74万元，每两年增长3%，租期5年[51] - 公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司租赁8622.5平方米地块，年租金315万元，租期20年[51] - 公司控股子公司南京世界贸易有限公司租赁2377.06平方米土地，年租金272.77万元，租期20年[51] - 公司拟以不超过6.50亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，资金可循环滚动使用[55] - 公司董事孙玮于2025年1月辞职，提名丁文虎为第八届董事会非独立董事候选人[61] - 公司拟修订《公司章程》，删除“监事会”“监事”相关内容[64] - 公司拟将董事会人数由10名增加为11名，增设一名职工代表董事[64] - 公司拟新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务[64] - 公司拟新增董事会专门委员会专节，规定审计委员会行使监事会法定职权[64] - 公司拟新增独立董事专节，完善独立董事专门会议制度[64]