证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-042 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"）第 三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉菱电汽车 电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开 展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年6月6日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举 第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中，公司非独立董事3名，独立董事3名，职 工董事1名。 经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提 ...