战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由3名董事组成[4] - 主任委员由董事长担任[4] 委员提名与会议规定 - 委员由董事长等提名[4] - 会议提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议与记录保存 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录由证券部保存超10年[13] 细则施行与解释 - 细则自董事会决议通过起施行[15] - 解释权归属公司董事会[15]